山东金晶科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年6月6日上午在本公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议：

    1、选举朱永强先生为公司第三届董事会董事长,任期3年；

    2、董事会聘任曹廷发先生为公司总经理,任期3年；

    3、聘任葛风忠先生、付彬先生、乔英珠先生为公司副总经理,聘任栾尚运先生为公司财务总监,聘任李宗业先生为公司总工程师,任期均为3年。

    4、董事会聘任董保森先生为公司第三届董事会董事会秘书,任期3年。

    公司独立董事就董事会聘任高管人员的行为发表意见认为：本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；聘任履行了法定程序；所聘任高管人员具有多年的企业管理或财务管理工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。独立董事同意董事会聘任上述高级管理人员。

    特此公告

    山东金晶科技股份有限公司董事会

    2006年6月6日

    上述人员简历：

    (1)朱永强,本科学历,经济师,曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任,山东玻璃总公司总经理助理,2002年起至今任本公司董事长。

    (2)曹廷发,本科学历,工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任,山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长,现任本公司董事、总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事。

    (3)董保森,本科学历,工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任,山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任,本公司董事,现任本公司董事会秘书,兼任金星公司董事。

    (4)栾尚运,本科学历,会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管,山东玻璃总公司会计主管,淄博金晶浮法玻璃厂财务科长；现任本公司财务总监。

    (5)葛风忠,本科学历,工程师。1995年2月至1999年2月任淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任；1999年2月至今任本公司副总经理。

    (6)付彬,本科学历,工程师。1996年2月至今担任本公司气保车间副主任、主任；现为本公司副总经理。

    (7)乔英珠,大专学历,政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任,淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长,现任本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。

    (8)李宗业,本科学历。曾任职于本公司生产技术科科长,主要负责生产技术、质量管理、先进技术的推广和试验工作。现任本公司总工程师。