安徽方兴科技股份有限公司董事会决定于2006年7月5日下午2:00召开相关 股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决 方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投 票时间为2006年7月3日-5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置 改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738552”(沪市)、“363552”(深市)； 投票简称均为“方兴投票”。

    股权分置改革方案：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流 通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持 有的公司股份，使流通股股东每10股获送2.3股股份对价，对价安排股份总数为 11960000股。

    公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办 法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月27日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间为2006年6月28日至7月2日期间工作日的每日8:30-11 :00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证 监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。