本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月8日在承钢宾馆召开。

应参加会议董事11人,实际参加会议董事9人,韩涛董事、程凤朝董事因工作原因未能出席,书面授权李怡平董事、李爽董事代为出席会议并行使表决权。会议由田志平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经各位董事认真审议,一致决议如下：

    一、选举田志平先生为公司第五届董事会董事长。

    二、选举李怡平先生为公司第五届董事会副董事长。

    三、根据董事长提名同意聘任李怡平先生为公司总经理、王世杰先生为公司董事会秘书。

    四、根据总经理提名同意聘任魏洪如先生为公司常务副总经理,于明兴先生、迟桂友先生、张建茂先生、周春林先生为公司副总经理,周春林先生兼任总工程师,李庆先生为公司总会计师,王世杰先生、闫秀军先生为公司总经理助理。

    五、根据董事会秘书提名同意聘任周开英女士为公司董事会证券事务代表。

    六、根据董事长提名同意聘任田志平、李怡平、魏洪如、周春林、黄金干、李爽、智恒荣七位董事为公司董事会战略发展与投资决策委员会委员,田志平董事为主任；同意聘任智恒荣、李爽、田志平三位董事为提名委员会委员,智恒荣董事为主任；同意聘任黄金干、程凤朝、李怡平三位董事为公司董事会薪酬与考核委员会委员,黄金干董事为主任；同意聘任李爽、程凤朝、李怡平三位董事为公司董事会审计委员会委员,李爽董事为主任；同意聘任程凤朝、李爽、魏洪如三位董事为公司董事会关联交易审核委员会委员,程凤朝董事为主任。

    七、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司高管薪酬议案》。

    八、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司审计委员会议事规则》。

    特此公告。

    承德新新钒钛股份有限公司董事会

    二OO六年六月九日