本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股或每10股分配比例：公司每股派发税前红利0.39元；每10股派发税前红利3.90元。

    ●扣税前与扣税后每股现金红利：公司每股派发税前现金红利0.39元；每股派发税后现金红利0.351元。

    ●股权登记日：2006年6月14日

    ●除 息 日：2006年6月15日

    ●红利发放日：2006年6月21日

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    中材国际工程股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月25日召开的公司2005年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、分红派息方案

    1、以公司的总股本168,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利3.9元(含税),共计65,520,000.00元,剩余未分配利润78,769,607.65元滚存至下年度,资本公积金不转增股本。

    2、发放年度：2005年度。

    3、发放范围：截止2006年6月14日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、每股税前红利0.39元。

    5、对于流通股个人股东,公司根据国家财政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》,按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.351元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.39元。

    三、分红派息具体实施日期

    1、股权登记日：2006年6月14日

    2、除 息 日：2006年6月15日

    3、红利发放日：2006年6月21日

    四、利润分配实施办法

    1、非流通股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    五、咨询地址及电话：

    1、咨询地址：北京市西直门内北顺城街11号

    2、联系人：张明

    3、咨询电话：010－62255062

    4、咨询传真：010－62255062

    5、邮政编码：100035

    六、备查文件

    1、公司2005年年度股东大会决议及公告。

    2、登记公司确认有关分红的具体时间安排的文件。

    特此公告！

    中材国际工程股份有限公司董事会

    2006年6月9日