特别提示

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

    2、本次股东大会无新提案提交表决。

    3、本次股东大会以现场表决方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    湖北美尔雅股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月8日上午9时在公司磁湖山庄贵宾楼二号会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长杨闻孙先生主持。参加会议的股东及股东代表3人,代表股份为150,363,738股,占公司股份总数的41.77 %。其中非流通股东及股东代表3人,代表股份150,363,738股,占公司股份总数的41.77%；流通股东0人,代表股份0股,占公司股份总数的0%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

    大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下十项议案

    1、审议通过了公司2005年年度报告及报告摘要；

    2、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

    3、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    4、审议通过了公司2005年度财务预决算报告；

    内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    5、审议通过了公司2005年度利润分配预案；

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,2005年度公司实现净利润6,829,585.96元,加上年初未分配利润-176,096,091.46元,本次可供股东分配的利润为-169,266,505.50元。公司拟决定2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    6、审议通过了公司续聘财务审计机构及支付年度审计费用的议案；

    经公司董事会六届九次董事会审议,决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构,年度审计费用不超过上年支付费用总额。

    以下四项议案具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的本次股东大会的议案资料。

    7、审议通过了公司六届十次董事会审议通过的《关于修改公司章程部分条款》的议案；

    8、审议通过了公司六届十次董事会审议通过的《关于修订公司股东大会议事规则》的议案；

    9、审议通过了公司六届十次董事会审议通过的《关于修订公司董事会议事规则》的议案；

    10、审议通过了公司六届八次监事会审议通过的《关于修订公司监事会议事规则》的议案；

    上述十项议案表决结果,均为150,363,738股同意,占出席会议股东所持表决权数的100%；弃权0股,占出席会议股东所持表决权数的0%；反对0股,占出席会议股东所持表决权数的0%。

    三、律师见证情况

    本次会议由湖北安格律师事务所顾恺律师进行了现场见证,并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,本次会议的结果合法有效。

    四、备查文件

    1、参会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    湖北美尔雅股份有限公司董事会

    二○○六年六月八日