本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年6月8日在风陵渡工业园会议室召开,会议应到董事11人,实到董事10人,董事薄少伟先生因故未出席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持,会议审议并经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过关于向山西亚宝医药经销有限公司增资的议案；

    同意公司向山西亚宝医药经销有限公司增资660万元,增资完成后该公司注册资本为1000万元,其中本公司出资900万元,占90%的股权。

    二、审议通过关于向山西亚宝新龙药业有限公司增资的议案；

    同意公司向山西亚宝新龙药业有限公司增资510万元,增资完成后该公司注册资本为2000万元,其中本公司出资1020万元,占51%的股权。

    三、审议通过关于对控股子公司山西芮城康乐有限公司进行清算的议案；

    同意对控股子公司山西芮城康乐有限公司进行清算。

    四、审议通过关于公司总部办公场所搬迁的议案。

    同意将公司总部办公场所于2006年6月底前从一分公司搬迁至风陵渡开发区工业园分公司,公司注册地址仍为一分公司所在地。

    特此公告。

    山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

    二○○六年六月九日