腾达建设集团股份有限公司第四届监事会第五次会议已于2006年5月29日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2006年6月8日上午在浙江杭州解放路89号6楼杭州分公司会议室召开。

应参加会议监事3名,实际参加表决的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议由监事长徐君明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经表决通过了以下决议：

    一、审议并通过了《关于资本公积金转增股本的议案》

    公司为了业务发展需要,拓展新的业务空间,根据有关资质审批要求,公司拟通过资本公积金转增股本的方式增加注册资本。

    根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告,截止2005年12月31日,公司资本公积金余额为227,532,444.18元,公司拟以截止2005年12月31日公司总股本159,735,164股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本159,735,164股,每股面值1元。本次转增后,公司总股本为319,470,328股,公司资本公积金余额67,797,280.18元。

    二、审议并通过了《关于更换部分监事的议案》

    现任监事长徐君明先生,因工作需要提出辞去监事职务；现任监事叶洋增先生因工作需要提出辞去监事职务。经股东提名,推选杨晖先生和项兆云先生担任公司股东代表监事候选人,提交股东大会审议通过。

    三、审议并通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

    修改后的公司《监事会议事规则(草案)》详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    腾达建设集团股份有限公司监事会

    2006年6月8日

    附：监事候选人简历

    杨晖,男,32岁,大专学历。1994年7月至2000年6月在腾达建设集团股份有限公司杭州分公司经营部工作,2000年6月至今,担任腾达建设集团股份有限公司杭州分公司经营部经理；未兼任其他职务；与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司的股份数为1,526,806股；没有受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

    项兆云,男,53岁,高中毕业。1984年至今,担任腾达建设集团股份有限公司杭州分公司工程部副经理；未兼任其他职务；与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司的股份数为2,775,481股；没有受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。