本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司董事会于近日收到公司第一大股东协和健康医药产业发展有限公司发送的关于增加2005年度股东大会临时议案的相关文件,增加的临时议案具体内容为：

    因工作需要,协和健康医药产业发展有限公司派至上海望春花(集团)股份有限公司董事、监事进行如下调整：

    1、免去韩旭东、兰宝石、舒丹、马龙宝、柴新宇等五位同志董事会董事职务；

    2、免去陈学艺、徐勇两位同志监事会监事职务；

    3、推荐陈照、傅金国、周金梅、汤曙东、章程为上海望春花(集团)股份有限公司董事会董事候选人；

    4、推荐叶敏、徐向军为上海望春花(集团)股份有限公司监事会监事候选人。

    上述临时议案提请上海望春花(集团)股份有限公司2005年度股东大会审议。

    除增加上述临时议案外,本公司于2006年6月30日召开的 2005年度股东大会其他事项不变。

    特此公告。

    上海望春花(集团)股份有限公司

    2006年6月9日

    董事、监事候选人简历：

    陈照：男,工程师,1956年5月出生,大学文化,曾任原象山针织厂车间主任、副厂长；1994年11月起任浙江巨鹰集团股份有限公司副董事长、副总经理；1996年3月起任浙江巨鹰集团股份有限公司董事长。曾获得浙江省劳动模范并兼任宁波市工商联合会副会长、浙江省针织协会副理事长、浙江省第十届人大代表。

    傅金国：男,1955年6月出生,大专学历,曾任象山县棉纤纺织厂副厂长,1996年起任浙江巨鹰集团股份有限公司副董事长兼总经理。

    周金梅：男,1948年11月出生,大学文化,曾任象山县棉纤纺织厂副厂长、党支部书记、厂长,1996年起任浙江巨鹰集团股份有限公司副董事长兼党委书记,2003年起任象山巨鹰投资管理有限公司董事长。

    汤曙东,男,会计师,1971年10月出生,大专文化,曾任原象山针织厂财务处处长,现任浙江巨鹰集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人。

    章程：男,1980年10月出生,毕业于上海交通大学管理学院,曾先后任职于英国仲量联行测量师事务所(上海)有限公司,英国第一太平戴维斯物业顾问(上海)有限公司。

    叶敏,男,1977年7月出生,大学文化,会计师,曾任浙江巨鹰集团股份有限公司主办会计,现任浙江巨鹰集团股份有限公司财务部副经理。

    徐向军,男,1977年10月出生,大学文化,任浙江巨鹰集团股份有限公司投资部、审计部、证券部副经理,董事长办公室主任。