本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6 月26 日上午9 点

    2.召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

    5.出席对象：(1)截止2006 年6 月19 日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；

    (2)本公司现任董事、监事及高级管理人员；

    二、会议审议事项

    1. 提案名称：

    (1) 本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案；

    (2) 本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案；

    (3) 修订《董事会议事规则》的议案；

    (4) 修订《监事会议事规则》的议案。

    2.披露情况：提案的内容详见2006 年6 月10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)上本公司的相应公告。

    3.特别强调事项：

    涉及关联交易，关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

    (2)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

    2.登记时间：2006 年6 月26 日上午8 时至9 时

    3.登记地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司六楼会议室大会签到处。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

    四、其它事项

    1. 会议联系方式：联系电话：0756-8821350；传真：0756-8812870

    联系人 ：陈立上、周毛仔

    2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(章)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。