本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司收到招行CMP1(权证交易代码为“580997”)发行人招商局轮船股份有限公司《关于变更招行CMP1行权价格的通知》,具体内容如下：

    招商银行股份有限公司2005年度利润分配方案已经于2006年5月16日召开的2005年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定及《招商局轮船股份有限公司关于招商银行股份有限公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》的约定,当招商银行A股除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整：

    新行权价＝原行权价×(招商银行A股除息日参考价/除息前一日招商银行A股收盘价)。

    招行CMP1行权价格变更的实施日期为招商银行A股2005年度股利分配除息日。

    招商银行2005年度派息方案为：向2006年6月15日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利0.8元(含税),除息日为2006年6月16日。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司董事会

    2006年6月9日