本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2006 年7 月11 日上午9：30

    2、会议召开地点：公司本部会议室

    3、召集人：公司监事会

    4、会议召开方式：现场投票表决

    5、出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2006 年 7 月5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

    (3)公司聘请的会议见证律师。

    二、 会议审议事项：

    1、 审议公司《关于免去窦学海先生董事职务的议案》；

    2、 审议公司《关于免去倪进凯先生董事职务的议案》；

    3、 审议公司《关于免去王之钧先生董事职务的议案》；

    4、 审议公司《关于增补刘元军先生为公司董事的议案》(董事侯选人简历附后)；

    5、 审议公司《关于增补申琦先生为公司董事的议案》(董事侯选人简历附后)；

    6、 审议公司《关于增补李先慧先生为公司董事的议案》(董事侯选人简历附后)。

    三、 登记办法：

    1、登记办法

    (1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

    (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理登记手续。

    (3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2006 年 7 月8 日上午9：00—下午5：00

    3、登记地点：四川省成都市大业路39 号大业大厦20 楼

    四、其他事项：

    1、 会议联系方式：

    联系人：赵茗之

    地 址：四川省成都市大业路39 号大业大厦20 楼

    邮 编：610016

    电 话：028-86650101

    传 真：028-86723535

    2、 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席同人华塑股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：

    委托人签名： 委托人身份证号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：

    附：简历：

    刘元军，男，45 岁，大专学历，中共党员。1989 年—1992 年任山东省单县大李海乡党委书记；1993年2 月—1994 年1 月任山东省单县人民政府副县长；1994 年2 月—1999 年2 月任山东省巨野县人民政府副县长；1999 年3 月—2004 年12 月任菏泽市乡镇企业局、中小企业局副局长；2005 年1 月至今任菏泽世纪能源有限公司常务副总经理。未持有上市公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    申琦，男，43 岁。1980 年—1983 年服兵役；1983 年—1996 年在济南市工商银行工作，曾任会计科副科长；1996 年2003 年在天同证券公司工作，曾任清算中心总经理；2003 年至今菏泽世纪煤化有限公司总经理。无其他兼职情况。未持有上市公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    李先慧，男，39 岁，大专学历，中国注册会计师、中国注册评估师、注册税务师。1988 年7 月— 1997年12 月山东省单县棉纺织厂财务科长兼中外合资单县鲁新纺织有限公司副总经理；1998 年1 月— 1999年12 月山东省单县医药公司总会计师；2000 年1 月— 2003 年1 月山东齐鲁会计师事务所高级经理；2003 年2 月至今同人华塑股份有限公司财务部长、工会主席，兼山东华塑建材有限财务总监。现任山东同人实业有限公司董事长，本人持有山东同人实业有限公司6700 万元股权。未持有上市公司股份。

    无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。