本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)于2006年6月9日以通讯方式召开董事会临时会议。

会议由刘海涛董事长主持，应到董事13名，实际出席的董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了：1、“为天津宏大纺织机械有限公司(以下简称“天津宏大”)向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年”的决议；2、“为天津经纬新型纺织机械有限公司(以下简称“天津经纬”)向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供连带责任保证，该额度期限为一年”的决议。现将有关情况公告如下：一、担保情况概述

    1、本公司决定为“天津宏大”向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供担保，以保证其公司正常的经营。本公司于2006年6月9日与中国银行天津河北支行签署《最高额度保证合同》。《最高额度保证合同》约定：本公司为子公司“天津宏大”向中国银行天津河北支行申请一年期综合授信额度人民币5000万元提供连带责任担保，额度期限为一年，即于2007年5月10日到期。

    2、本公司决定为“天津经纬”向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供担保，以保证其公司正常的经营。本公司于2006年6月9日与中国银行天津河北支行签署《最高额度保证合同》。《最高额度保证合同》约定：本公司为子公司“天津经纬”向中国银行天津河北支行申请一年期综合授信额度人民币3000万元提供连带责任担保，额度期限为一年，即于2007年5月10日到期。二、被担保人基本情况

    1、被担保人“天津宏大”，为本公司拥有98％股权的控股子公司，成立于1999年8月17日，注册住所为天津华苑产业区鑫茂科技园D2座五层D2单元，法定代表人为张建国，注册资本为人民币7850万元，该公司经营范围包括：开发、生产、销售纺织机械和专用配件、器材及相关技术咨询服务。“天津宏大”于2006年3月31日，总资产为人民币32861.2万元，净资产为人民币14609.3万元，负债总额为人民币18223.2万元，资产负债率为55.46%；截至2006年3月31日止的2006年第一季度，“天津宏大”实现净利润为人民币539.4万元。

    2、被担保人“天津经纬”，为本集团全资子公司，成立于2005年8月16日，注册住所为天津华苑产业区(环外部分)05号块地，法定代表人为张建国，注册资本为人民币1600万元，该公司经营范围包括：开发、生产、销售纺织机械和专用配件、器材及相关技术咨询服务。“天津经纬”于2006年3月31日，总资产为人民币3327.9万元，净资产为人民币1698.9万元，负债总额为人民币1629万元，资产负债率为48.95%；截至2006年3月31日止的2006年第一季度，“天津经纬”实现净利润为人民币98.9万元。三、担保协议的主要内容

    1、本次为“天津宏大”向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，额度期限为一年，即于2007年5月10日到期。

    “天津宏大”将原值为人民币57588838.00元的机器设备作为其此次担保的反担保标的物。

    2、本次为“天津经纬”向中国银行天津河北支行申请的综合授信额度人民币3000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，额度期限为一年，即于2007年5月10日到期。

    天津纺织机械厂为“天津经纬”此次担保提供连带责任反担保。根据反担保函的承诺，若“天津经纬”未按授信合同的约定履行义务，致使本公司承担责任，则天津纺织机械厂于接到本公司催款通知之日起三日内向本公司赔偿相关款项，否则本公司可依据反担保函向其主张连带责任担保权利。四、董事会意见

    经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为“天津宏大”和“天津经纬”进行担保有利于支持这两家子公司进一步获得生产经营的资金需要；且这两家公司经营情况良好，偿债能力较强，均各自为其此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。五、对外担保情况

    截至目前为止，除上述担保外，公司为安徽华茂经纬新型纺织有限公司共计提供了2000万元担保；为北京华联商业贸易发展有限公司提供了16500万元贷款担保；为北京华联商厦股份有限公司提供18000万元贷款担保。该项担保实施后，公司累计担保额44500万元，占公司净资产额的比例为16.74%；其中，母公司对子公司的担保额占公司净资产额的比例为3.76%，本集团(母公司及其子公司)对外担保额占公司净资产额的比例为12.98%。六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、“天津宏大”及“天津经纬”的营业执照复印件；

    3、最高额度保证合同；

    4、“天津宏大”及“天津经纬”的反担保函。

    特此公告