上海阳晨投资股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年6月9日上午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开,会议通知已于2006年5月30日以书面形式发出。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 会议由监事会主席李柏龄先生主持,会议审议并通过了以下决议:
    一、审议通过"关于修改上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则的议案"。
    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》通知和要求,对《上海阳晨投资股份有限公司监事会议事规则》进行修改。(详见上海证券交易所网站)
    该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
    (表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)
    二、审议通过"上海阳晨投资股份有限公司关于拟收购上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司股权的议案"。
    该议案需提交公司2006年临时股东大会审议。
    (表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票)
    特此公告。
    上海阳晨投资股份有限公司
    监事会
    二○○六年六月九日 |