四川成发航空科技股份有限公司董事会决定于2006年7月10日下午2:30召开 2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票 、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海 证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月6日至10日期间股 票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738319”；投票简称为“成发投票”。

    股权分置改革方案：以非流通股股东购买公司资产与送股相结合的方式。 即公司非流通股股东以非流通股加现金的方式购买公司经营业绩不佳的燃气轮 机修理业务相关资产，并将此部分非流通股予以注销，相当于每10股流通股获 送0.7523股非流通股；同时全体非流通股股东按每10股流通股获送1.3477股非 流通股的比例向流通股股东送出股份。两者合计相当于在完全送股方式下流通 股股东每持有10股流通股将获得2.1股非流通股的对价水平。

    公司全体非流通股股东将按有关规定遵守法定承诺。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月 29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2006年6月30日至7月7日(每日9:00-16:00)；本次征 集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征 集行动。