本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案交表决的情况

    一、会议的召开及出席情况

    上海市天宸股份有限公司2005年年度股东大会于2006年 6月12日上午在上海影城召开。

参加会议的股东45名,代表股权数为123,662,229股,占公司总股本38.6289 %,公司董事、监事、高级管理人员及公司的法律顾问出席了会议,大会由董事长叶茂菁先生主持。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案表决情况

    会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：

    1、《2005年度董事会工作报告》

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    2、《2005年度监事会工作报告》

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    3、《2005年年度报告及摘要》

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    4、《2005年度财务决算报告》

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    5、《2005年度利润分配议案》

    123,610,887股同意,占参加该项表决的股东总数99.9585%,51,342股反对,0股弃权；

    6、《修改公司章程的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    7、《修改董事会议事规则的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    8、《修改股东大会议事规则的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    9、《修改监事会议事规则的议案》(本议案以股东大会特别决议通过)

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    10、《聘请2006年度公司审计机构的议案》

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    11、《支付会计师事务所2006年度审计费用的议案》

    123,662,229股同意,占参加该项表决的股东总数100%,0股反对,0股弃权；

    三、律师见证情况

    本次股东大会经大成律师事务所上海分所王汉齐律师审验和见证,出具了公司2005年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定,出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效,形成的决议真实有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的本次股东大会决议

    2、大成律师事务所上海分所出具的2005年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    上海市天宸股份有限公司董事会

    二00六年六月十二日