特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2006年6月8日～9日召开董事会临时会议,会议以通讯表决的方式,8票同意,0票弃权,0票反对的结果通过了下述议案：

    一、审议通过了《关于提名王明忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

    二、决定召开公司2006年度第一次临时股东大会。具体通知如下：

    1、会议时间：2006年6月28日(周三) 上午9：00

    2、会议地点：上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

    3、会议审议内容：

    ⑴审议《关于提名王明忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

    (王明忠先生的简历详见2006年6月7日的《上海证券报》及https://www.sse.com.cn)

    ⑵审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

    (详见2006年6月7日的《上海证券报》及https://www.sse.com.cn)

    4、出席对象：

    ⑴凡2006年6月22日(周四)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    ⑵符合条件的股东委托代理人；

    ⑶本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    ⑴凡符合上述条件的股东,请持股东账户和持股凭证、本人身份证(股东代理人还需持授权委托书),于2006年6月26日(周一)(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)前来公司办理登记手续,外地股东通过邮寄或传真办理,未来登记的股东不影响出席股东大会参加表决；

    ⑵会期半天,按照有关规定,本次会议不发礼品,出席者住宿、交通费自理；

    ⑶登记地址：上海市中山北二路1121号同济科技大厦16楼

    邮政编码：200092

    电 话：(021)65985860

    传 真：(021)65984903

    上海同济科技实业股份有限公司董事会

    二OO六年六月十二日

    附件一：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人持股数： 股东帐号：

    委托人(签名)：

    受托人(签名)：

    委托日期：