本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华意压缩机股份有限公司2006年第四次临时董事会于2006年6月8日以书面形式发出通知，于2006年6月11日在公司三楼会议室召开，公司应到董事7名，实到董事7名。

3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由余笑兵董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

    经三位独立董事事前认可并出具书面事前认可书后，在关联董事余笑兵、熊文华、潘发祥、吴景华回避表决的情况下，经非关联董事逐项表决，审议通过了《关于华意电器总公司以非现金资产偿债的议案》：

    经广东恒信德律会计师事务所专项审计，截止2005年12月31日,大股东景德镇华意电器总公司共占用公司资金25053.97万元,其中非经营性占用公司资金余额为13902.82万元。华意电器总公司拟以其持有的注册证号为3125998号“HUAYI及图”注册商标和位于景德镇市新厂东路28号景土国用(2004)字第0147号国有土地使用权及附着物用于偿还非经营性占用本公司的款项约10171万元，偿债金额占2005年底华意电器总公司非经营性关联占用的73.15%。其余非经营性占用款项公司将继续按照制定的清欠计划，积极寻找战略投资者，结合重组，采取以股抵债或股权转让及政府资源支持等方式于2006年底前彻底解决关联占用问题。

    审议通过了《关于华意电器总公司以商标偿债的议案》：

    公司拟以深圳鹏城会计师事务对“HUAYI及图”注册商标的评估值10,761.84万元为基础，综合考虑十年来公司未支付该商标的使用费及对该商标价值形成的贡献，以该商标抵偿景德镇华意电器总公司对公司的非经营性占用3200万元。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    审议通过了《关于华意电器总公司以土地及附着物偿债的议案》：

    景德镇华意电器总公司持有的景土国用(2004)字第0147号国有土地使用权，位于本公司厂区内，经景德镇宏泰土地评估咨询有限公司评估：宗地面积104584.6㎡,商业用地,土地级别Ⅲ级,单位地价1081元/㎡,总地价11306万元；经中磊会计师事务所有限公司评估，对上述土地上的十栋房屋及九项构筑物的评估值为1064万元。景德镇华意电器总公司与本公司协商，在征得中国进出口银行同意后,拟由本公司承接华意电器总公司在该行的5000万元的债务及利息365万元，华意电器总公司以该土地使用权及其附着物按评估值12336万元(不含未办理产权证的房屋评估值34万元)，在扣除本公司承债金额5365万元后，等额抵偿对本公司的非经营性占用6971万元。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会认为：上述偿债资产均与公司业务相关，有利于提高公司资产的完整性和业务独立，有利于上市公司的长远发展。商标与土地及附着物的偿债价格均以中介机构评估值为基础，其定价公允，符合公司和全体股东的利益。

    独立董事意见：鉴于大股东的资产经营状况，客观上已无法用现金偿还对公司的占用，本次用于偿债的资产：商标与土地及附着物与公司主业系同一体系，也是现阶段实施董事会制定的清收方案中可行的步骤，上述关联交易有利于解决历史形成的控股股东对公司非经营性关联占用，一定程度上维护了公司和全体股东的利益。

    公司聘请的独立财务顾问—深圳市周明海询商务投资顾问有限公司对该项以非现金资产偿债的关联交易出具了独立财务顾问报告。福建君立律师事务所对本次关联交易合法合规性出具了法律意见书。

    该议案在报经证券监管部门审核无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

    逐项审议通过了《关于增补董事的议案》。

    鉴于董事刘从梦先生和罗俊先生已辞去本公司董事职务，根据第二大股东广东科龙电器股份有限公司提名，本公司董事会决定推荐苏玉涛先生和张明先生为本公司第四届董事会董事候选人。

    (一)关于推荐苏玉涛先生为董事候选人的议案；

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    (二)关于推荐张明先生为董事候选人的议案。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    公司三位独立董事对该议案发表了独立意见，认为：上述两位董事候选人的任职资格、提名、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

    该议案尚需提交下次股东大会审议。

    特此公告

    附董事候选人简介

    苏玉涛，男，40岁，大学本科学历，1989年毕业于北京理工大学。1989年7月至1997年4月任青岛海信电器公司物管处、供应处副处长，1997年4月至2000年10月任青岛海信空调有限公司生产计划部、物资采购部副处长、处长，2000年10月至2004年2月任青岛海信空调有限公司总经理助理、副总经理、总经理，2004年2月至2005年9月任海信(北京)电器有限公司总经理，2005年9月至今任青岛海信空调有限公司董事、广东科龙电器股份有限公司副总裁。

    截止到2006年6月7日，苏玉涛先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股票，2006年5月因第二大股东广东科龙电器股份有限公司未及时披露年报受到深交所公开谴责。

    张明，男，36岁，大学本科学历，1995年毕业于天津商学院。 1995年7月至1998年8月任职于青岛海信电器公司发展规划部，1998年8月至2000年2月任青岛海信集团公司资本运营副部长，2000年2月至2002年2月任海信集团有限公司战略研究中心副主任，2002年2月至2004年2月海信集团战略发展部部长。2004年至今任海信集团有限公司资本运营总监。

    截止到2006年6月7日，张明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华意本公司的股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。