江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

    重要提示：

    ● 每10股派送红利股0.9股、派现金红利0.1元(税前),扣税后每10股派送红利股0.9股、派现金0元。

    ● 每10股转增2.1股。

    ● 股权登记日：2006年6月16日

    ● 除权除息日：2006年6月19日

    ● 新增股票上市日：2006年6月20日

    ● 红利发放日：2006年6月23日

    一、本公司2005年度利润分配及转增股本方案已经2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议通过。

    二、分红派息及转增股本方案

    经中兴华会计事务所有限责任公司审计,公司2005年合并净利润23,561,319.45元,加上年初未分配利润43,756,138.13元,本期可供分配利润为67,317,457.58元,按照《公司法》和本公司章程的有关规定,按净利润的10%提取法定公积金4,198,163.79元(其中控股子公司中天日立光缆有限公司为中外合资企业,分别按净利润的10%、5%提取企业发展基金和储备基金),按净利润的5%提取法定公益金1,157,544.05元后,当年可供股东分配的利润为61,961,749.74元。

    本次股东大会决议以2005年12月31日公司总股本208310000股为基数,向全体股东每10股派送红股0.9股并派发现金股利0.10元(含税),共分配20,831,000.00元,剩余未分配利润41,130,749.74元结转下年度。

    截止2005年12月31日,公司资本公积金余额294,583,462.01元,决议以2005年12月31日公司总股本208310000股为基数,向全体股东每10股转增2.1股,共转增43,745,100股,本次转增后公司资本公积金余额250,838,362.01元。

    三、分红派息及转增股本具体实施日期

    1.股权登记日：2006年6月16日

    2.除权除息日：2006年6月19日

    3.新增股票上市日：2006年6月20日

    3.红利发放日：2006年6月23日

    四、分配及转增对象

    截止2006年6月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配及转增实施办法

    (一)现金红利实施办法

    1.国有法人股、社会法人股股东的现金红利由本公司直接发放。

    2.流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    (二)股票股利及转增股本实施办法

    由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    单位：股

                                   变动前       送红股     转增股本        变动后   股份比例
    有限售条件的流通股(A股)   115,910,000   10,431,900   24,341,100   150,683,000     55.64%
    无限售条件的流通股(A股)    92,400,000    8,316,000   19,404,000   120,120,000     44.36%
    合计                      208,310,000   18,747,900   43,745,100   270,803,000       100%

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.087元。

    八、咨询联系办法

    联 系 人：刘宁 杨栋云

    联系电话：0513-83599505

    联系传真：0513-83599504

    联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号

    邮政编码：226009

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会决议及公告。

    江苏中天科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月13日