本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：本次股东大会没有否决提案,没有新提案。

    青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月10日在公司会议室召开,出席会议的股东(股东代表)共6名,代表股份212236000股,占公司有表决权股份总数的62.23%,没有无限售条件流通股股东参加,符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

    第一项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度财务决算报告》；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第二项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第三项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度监事会工作报告；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第四项、 审议通过《关于审议青岛澳柯玛股份有限公司2005年度利润分配方案的议案》；

    同意210919393股,占出席会议有表决权股份总数的99.38%,弃权1316607股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%,反对0股。

    第五项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度报告及摘要》；

    同意210919393股,占出席会议有表决权股份总数的99.38%,弃权1316607股,占出席会议有表决权股份总数的0.62%,反对0股。

    第六项、 审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并支付其2005年度审计费用的议案》；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第七项、 审议通过《关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》；

    同意1444020股,占出席会议有表决权股份总数的52.31%,弃权1316607股,占出席会议有表决权股份总数的47.69%,反对0股,关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。

    第八项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第九项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    第十项、 审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》；

    同意212236000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    本次临时股东大会,山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会做出的决议均合法有效。

    特此公告

    青岛澳柯玛股份有限公司

    2006年6月10日