本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决；

    ● 有关内资股股利派发方法另行公告。

    根据2006年4月28日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司("本公司")于2006年6月12日(星期一)上午10:00在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室以现场方式召开了2005年度股东年会。

    本公司股份总数为2,180,700,000股,有表决权股份的总数为2,180,700,000股。本次会议由本公司董事会召集,由董事长杨海先生主持。出席本次股东大会并有表决权的股东(代理人)共5人,代表股份总数1,391,495,500股,占公司有表决权股份总数的63.81%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。

    会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：

    1、 2005年度董事会报告。

    2、 2005年度监事会报告。

    3、 2005年度经审计财务报告。

    4、 2005年利润分配方案(包括宣派末期股息)：

    2005年度国内合并会计报表净利润为人民币485,043,276.19元,根据公司章程分别提取法定公积金(含子公司)人民币70,177,501.03元,提取法定公益金(含子公司)人民币57,747,276.15元。根据中国有关法规及公司章程,可分配给股东的利润应按照中国会计准则与经香港会计准则调整后的累计可分配利润两者中较低者作为对股东利润分配的基础。按此原则,2005年度可供股东分配的利润为人民币711,317,372.80元。以2005年底总股本2,180,700,000股为基数,派发年度现金股利每10股人民币1.20元(含税),共计人民币261,684,000.00元,分配后余额结转下年度。

    5、 2006年度财务预算方案。

    6、 董事、监事酬金方案。

    7、 续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师,并授权本公司董事会厘定其酬金。

    会议以特别决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：

    8、 授权公司董事会在达成一定条件后,于有关期间内购回不超过本决议案获通过当日本公司已发行H股面值总额10%的股份,并对公司章程作出相应的修订及报有关机构备案。

    9、 通过公司章程修改的议案,采用修改后条文相应取代本公司章程原条文,并授权董事会向中国有关政府机关备案及/或取得其批准；及办理有关章程变更手续。

    本公司独立非执行董事张志学先生代表四名独立非执行董事在本次股东大会上述职,该述职报告全文已于2006年6月3日在上海证券交易所网站发布。

    本公司H股股份过户登记处--香港证券登记有限公司获委任为点票人。

    会议无增加、否决或变更议案之情况。本次股东大会由广东君言律师事务所支毅律师出席会议现场见证,并出具法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东年会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席本次股东年会的人员资格及表决结果均合法有效。

    本次股东大会对各议案的表决结果如下：

    议案                                                                                                                                                      投票数            赞成   赞成比例   反对         弃权   弃权比例
    1、2005年度董事会报告。                                                                                                                            1,390,305,500   1,390,305,500       100%      0            0          0
    2、2005年度监事会报告。                                                                                                                            1,390,305,500   1,390,305,500       100%      0            0          0
    3、2005年度经审计财务报告。                                                                                                                        1,390,305,500   1,390,305,500       100%      0            0          0
    4、2005年利润分配方案。                                                                                                                            1,391,495,500   1,391,495,500       100%      0            0          0
    5、2006年度财务预算方案。                                                                                                                          1,391,495,500   1,391,495,500       100%      0            0          0
    6、董事、监事酬金方案。                                                                                                                            1,391,495,500   1,391,495,500       100%      0            0          0
    7、续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师,并授权本公司董事会厘定其酬金。   1,391,495,500   1,391,495,500       100%      0            0          0
    8、授权董事会购回本公司H股,惟数额最多以本公司已发行H股面值总额的10%为限。                                                                          1,391,495,500   1,391,495,500       100%      0            0          0
    9、关于公司章程中有关条款的修改的议案。                                                                                                            1,384,889,500   1,322,940,710     95.53%      0   61,948,790      4.47%

    备查文件：

    1、本公司2005年度股东年会决议；

    2、关于本公司2005年度股东年会的法律意见书。

    特此公告

    深圳高速公路股份有限公司董事会

    2006年6月12日