上海爱建股份有限公司于2006年6月13日召开四届三十九次董事会临时会议 ，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改《爱建重组框架协议》的议案，并就修改部分签署《爱建重 组框架协议的补充协议(四)》。

    二、通过修改《关于对上海爱建信托投资有限责任公司进行注资重组的议 案》的议案。

    董事会决定于2006年6月26日上午召开第十五次(2005年度)股东大会，审议 以上及其它相关事项。