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    哈药集团三精制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2006年6月13日上午10时在公司三楼会议室召开。 应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人吴晓颖女士主持。会议审议并通过了如下议案:
    一、 审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
    鉴于公司第四届监事会监事任期即将到期,经公司职工代表推荐,提名吴晓颖女士为公司监事候选人,公司有提名权的股东、公司监事会、提名孟晓东先生、王耕女士为公司第五届监事会监事候选人。
    经过监事会审议,决定提名孟晓东先生、王耕女士为公司第五届监事会监事候选人,并提交公司股东大会对监事候选人逐位表决选举。
    特此公告。
    哈药集团三精制药股份有限公司监事会
    二零零六年六月十三日
    附件:监事候选人简历
    吴晓颖,女,1953年生人,大专学历,曾任哈尔滨制药三厂厂长助理、生产副厂长,哈药集团三精制药有限公司董事、副总经理,现任本公司监事。
    孟晓东,男,1972年生人,毕业于哈尔滨理工大学和哈尔滨工业大学,大学本科学历,会计师,曾在哈药集团制药总厂人事处工作、曾任哈药集团股份有限公司财务部部长,现任哈药集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长,本公司监事。
    王 耕,女,1968年生人,曾任哈尔滨制药三厂办公室主任、黑龙江三精健康科技有限责任公司副总经理、哈药集团三精制药有限公司多种剂型车间筹建办主任、主任,现任本公司人力资源部部长。 |