重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2006年6月13日披露的“山西焦化股份有限公司董事会决议公告暨召开第二十二次股东大会通知”第七条“关于召开第二十二次股东大会的通知”第8点“流通股股东参加网络投票程序事项”现更正如下：

    流通股股东参加网络投票程序事项：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式的投票平台对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：

    ⑴本次股东大会网络投票时间为：2006年7月14日上午9:30———11：30,下午13：00———15:00。

    ⑵投票代码：738740；投票简称：山焦投票。具体流程详见附件1投资者参加网络投票的操作流程。

    ⑶公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    特此公告。

    山西焦化股份有限公司董事会

    二OO六年六月十三日