上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2006年6月13日以通讯方式召开第八次会议。8名董事参加了会议,袁恩桢董事未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》,议案内容具体如下：

    一、公司决定为公司控股子公司上海紫泉包装有限公司(以下简称“紫泉包装”)向招商银行上海分行闵行支行申请人民币2000万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对紫泉包装担保累计为14,500万元,占截止2006年3月31日公司净资产(未经审计)的5.27％。

    紫泉包装系公司控股子公司,于1992年4月成立,注册资本美元2520万元,公司持有75％股权,位于上海市闵行区七莘路1055号,主要生产销售皇冠盖、标签等产品,皇冠盖已连续10年列同行业产、销第一,2005年产量达114亿只。该公司2006年1-3月实现主营收入14884.67万元,净利润658.36万元,截止2006年3月31日,总资产为80548.27万元,净资产23814.79万元,负债53520.49万元(未经审计)。

    二、公司决定为公司控股子公司广州紫江包装有限公司(以下简称“广州紫江”)向招商银行广州分行申请人民币800万元流动资金借款提供连带责任保证担保,期限一年；授权公司总经理郭峰先生代表公司在上述担保的相关合同和文件上签字。

    截止公告日,公司对广州紫江担保累计为2000万元,占截止2006年3月31日公司净资产(未经审计)的0.73％。

    广州紫江系公司控股子公司,于2000年9月成立,注册资本人民币8000万元,公司持有98.125％股权,位于广东省广州市黄埔云埔工业区南岗片52号,主要生产和销售PET瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料等,公司主要客户为广州统一企业有限公司、广州新源饮料有限公司、鸿福行保健食品(深圳)有限公司等。该公司2006年1-3月实现收入4376.30万元,净利润224.81万元,截止2006年3月31日,总资产为12649.15万元,净资产7976.00万元,负债4673.15万元(未经审计)。

    另外,公司控股子公司上海紫泉包装有限公司为控股子公司沈阳紫泉包装有限公司向招商银行沈阳分行申请人民币4000万元一年期流动资金借款提供担保。

    截止公告日,公司为子公司提供的担保累计数量：人民币1,218,500,000元、美元11,016,885元(以1：8.02计,折合人民币88,355,417.70万元)、日元636,000,000元(以100:7.2计,折合人民币45,792,000元),合计折合人民币为1,352,647,417.70元,占2005年12月31日的公司净资产的49.76％；其担保对象全部为公司所属控股子公司,公司对该等公司具有充分控制力。

    特此公告。

    上海紫江企业集团股份有限公司

    董事会

    2006年6月14日