本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市机场股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议于2006年6月13日在公司二楼会议室召开。

会议通知方式为提前二个工作日电话通知。会议应当董事9人，实到8人，其中独立董事3人。杨进军董事长、郭德法、汤大杰、陆建清、秦长生董事和袁耀辉、韩彪、张立民独立董事亲自参加了本次会议，张延山董事委托汤大杰董事代为出席。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。监事2人，高级管理人员5人列席会议。会议由杨进军董事长主持，会议逐项审议了如下事项：

    1、审议通过关于修改公司章程的议案。

    2、审议通过关于处理机电公司过期存货的议案。

    机电公司部分库存配件因损坏、老化及车辆更新换代等原因已不能满足和适应现在要求，故核销帐面值为344,810.52元的存货。

    3、聘任支广纬先生担任公司董事会秘书。

    4、因工作变动，杨进军向董事会书面提请辞去董事长、董事职务，张延山先生向董事会书面提请辞去董事职务。

    5、提名黄传奇先生为公司第三届董事会董事候选人。

    公司独立董事袁耀辉、韩彪、张立民先生认为：黄传奇先生完全具备担任董事所必需的专业素质、职业道德和个人品德，符合法律、法规、规章和公司章程规定的任职资格要求。

    同意提名黄传奇先生为公司第三届董事会董事候选人。

    6、审议通过关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。

    上述1、5项须经股东大会审议。

    特此公告。