本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年5月18日和5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2005年年度股东大会的通知》和《关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的补充通知》。

又于2006年6月8日在上述二报和网站上刊登了第一次催告通知,为了进一步提醒广大投资者关注,现发布第二次催告通知。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间

    现场会议召开时间：2006年6月16日下午13：30。

    网络投票时间：2006年6月16日上海证券交易所股票交易时间

    即上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

    2、股权登记日：2006年6月9日

    3、现场会议召开地点：上海市浦东大道2601号双拥大厦会议厅

    4、会议召集人：本公司董事会

    5、会议的方式：现场会议投票和网络投票相结合的方式。

    6、会议出席对象：

    (1)截至于2006年6月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    上述股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,并有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)见证律师与会计师事务所代表列席会议。

    二、会议审议事项

    1 董事会2005年度报告

    2 监事会2005年度报告

    3 公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案

    4 关于2006年度续聘万隆会计师事务所的预案

    5 公司2005年度报告

    6 关于2005年度公司利润分配预案

    7 关于第三届董事会独立董事津贴标准的预案

    8 关于对公司外部董事支付津贴的预案

    9 关于对公司外部监事支付津贴的预案

    10 关于公司和中国船舶工业集团公司签署2006年至2008年关联交易框架协议的预案

    11 关于修订公司章程的预案

    12 关于修订公司股东大会议事规则的预案

    13 关于修订公司董事会议事规则的预案

    14 关于修订公司监事会议事规则的预案

    15 关于公司已符合非公开发行股票条件的预案

    关于公司2006年非公开发行股票方案的预案(含16-25项)

    16 发行股票的种类和面值

    17 发行方式

    18 发行对象

    19 发行数量

    20 上市地点

    21 发行价格和定价方式

    22 锁定期

    23 募集资金用途

    24 未分配利润的安排

    25 决议有效期限

    26 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的预案

    27 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案

    28 关于公司前次募集资金使用情况说明的预案

    以上预案已经本公司第三届董事会2006年第一次会议和2006年第二、第三次临时会议审议通过。

    预案详见上海证券交易所网站((https://www.sse.com.cn)上“沪东重机股份有限公司2005年度股东大会审议资料”。

    三、参加现场会议的登记办法：

    1.登记方式：

    ①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；

    ②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡,授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

    ③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    2.登记地点：

    沪东重机股份有限公司股东接待室(上海市浦东大道2893号)。

    3.登记日期：

    2006年6月12日(周一)上午8:30－11:30 下午1:00－4:00

    4、联系方法：

    联系人：林勤国 联系电话：021—58461891

    传真：021—38710103 邮编：200129

    联系地址：上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董秘室

    四、参加网络投票的操作程序

    1、投票流程

    (1)、投票代码

    沪市挂牌投票代码：   投票简称：   表决议案数量：   说明
    738150                 重机投票               28    A股

    (2)、表决议案

    公司简称：G重机

    议案序号                                                                 议案内容   对应申报价格
    1                                                              董事会2005年度报告            1元
    2                                                              监事会2005年度报告            2元
    3                                  公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算方案            3元
    4                                          关于2006年度续聘万隆会计师事务所的预案            4元
    5                                                                公司2005年度报告            5元
    6                                                    关于2005年度公司利润分配预案            6元
    7                                          关于第三届董事会独立董事津贴标准的预案            7元
    8                                                关于对公司外部董事支付津贴的预案            8元
    9                                                关于对公司外部监事支付津贴的预案            9元
    10         关于公司和中国船舶工业集团公司签署2006年至2008年关联交易框架协议的预案           10元
    11                                                         关于修订公司章程的预案           11元
    12                                             关于修订公司股东大会议事规则的预案           12元
    13                                               关于修订公司董事会议事规则的预案           13元
    14                                               关于修订公司监事会议事规则的预案           14元
    15                                         关于公司已符合非公开发行股票条件的预案           15元
                                               关于公司2006年非公开发行股票方案的预案
    16                                                           发行股票的种类和面值           16元
    17                                                                       发行方式           17元
    18                                                                       发行对象           18元
    19                                                                       发行数量           19元
    20                                                                       上市地点           20元
    21                                                             发行价格和定价方式           21元
    22                                                                         锁定期           22元
    23                                                                   募集资金用途           23元
    24                                                               未分配利润的安排           24元
    25                                                                   决议有效期限           25元
    26                 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的预案           26元
    27                             关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性的预案           27元
    28                                         关于公司前次募集资金使用情况说明的预案           28元

    (3)、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    2、投票举例

    股权登记日持有"G重机"股票的投资者,对本次网络投票的议案序号1“董事会2005年度报告” 拟投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738150         买入        1元        1股

    如某投资者对本次网络投票的议案序号1“董事会2005年度报告”拟投反对票,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738150         买入        1元        2股

    如某投资者对本次网络投票的议案序号1“董事会2005年度报告”,拟投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738150         买入        1元        3股

    五、其它注意事项：

    1、如果同一股份通过现场和网络重复进行表决,以现场表决为准。

    2、进行网络投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    4、与会股东的食宿、交通等费用自理。

    特此公告。

    沪东重机股份有限公司董事会

    2006年6月14日