本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2006年6月1日在《上海证券报》上刊登了《陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知》，因本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年6月16日14:00

    网络投票时间为：2006年6月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

    2、股权登记日：2006年6月12日

    3、现场会议召开地点：西安市高新一路15号公司二楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的时间里通过上述系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

    7、会议出席对象

    （1）、凡2006年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）、公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）、公司聘请的法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

    2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》；

    3、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案》；

    4、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案》；

    5、审议《关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案》；

    6、审议《关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案》；

    7、审议《关于对<收购"省干网"有线电视资产协议>进行修订的议案》；

    8、审议《关于全面修订公司<董事会议事规则>的议案》；

    9、审议《关于全面修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    本公司已将本次股东大会会议资料登载在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

    三、现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

    2、登记时间：2006年6月15日（星期四）9：00～11：00 、13：00～16：00

    异地股东可于2006年6月15日16：00时前采取信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：西安市高新一路15号公司证券部

    4、联系人：李立、蔡强

    5、联系方式：

    电 话：029-87991255、87991252

    传 真：029-87991266

    邮 编：710075

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738831；投票简称：广电投票

    3、股东投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入投票；

    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

    序号                                                                                                 议题   对应的申报价格
    1                                                  议题一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案             1.00
    －                                                           议题二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案               －
    2                                                                       1、本次非公开发行股票的类型和面值             2.00
    3                                                                          2、本次非公开发行A股股票的数量             3.00
    4                                                                                       3、发行方式及对象             4.00
    5                                                                                     4、向原股东配售安排             5.00
    6                                                                                             5、发行价格             6.00
    7                                                                                   6、募集资金数额及用途             7.00
    8                                           7、提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体事宜             8.00
    9                                                                                             8、上市地点             9.00
    10                                                                                          9、决议有效期            10.00
    11                       议题三、关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案            11.00
    12                                           议题四、关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案            12.00
    13                                       议题五、关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案            13.00
    14     议题六、关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案            14.00
    15                                       议题七、审议关于对《收购"省干网"有线电视资产协议》进行修订的议案            15.00
    16                                                       议题八、关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案            16.00
    17                                                       议题九、关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案            17.00

    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    （4）投票注意事项：

    ①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

    ②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    五、其他事项

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。

    2、会期半天，食宿交通费自理

    特此公告

    陕西广电网络传媒股份有限公司董事会

    2006年6月13日

    附件：

    授权委托书

    本人/本单位作为陕西广电网络传媒股份有限公司的股东，特委托 先生/女士代为出席公司2006年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

    序号                                                                                           议题   同意   反对   弃权
    议题一                                               关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
    议题二                                                         关于公司向特定对象非公开发行股票方案
    1、                                                                  本次非公开发行股票的类型和面值
    2、                                                                     本次非公开发行A股股票的数量
    3、                                                                                  发行方式及对象
    4、                                                                                向原股东配售安排
    5、                                                                                        发行价格
    6、                                                                              募集资金数额及用途
    7、                                      提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体事宜
    8、                                                                                        上市地点
    9、                                                                                      决议有效期
    议题三                     关于本次向特定对象非公开发行股票完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案
    议题四                                         关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用可行性的议案
    议题五                                     关于本次向特定对象非公开发行募集资金投向之关联交易的议案
    议题六   关于公司以所有之渭南体育馆经评估的资产作为收购有线电视网络相关资产的部分对价之关联交易议案
    议题七                                     审议关于对《收购"省干网"有线电视资产协议》进行修订的议案
    议题八                                                     关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案
    议题九                                                     关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案

    备注：委托人应在委托书中"同意、反对、弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。(本授权委托书复印件有效)

    委托人签名(或盖章)：

    委托人身份证或营业执照号码：

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