本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司分别于2006 年5月24日及2006年6月10在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《现代投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及《现代投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告》，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布公司本次股东会议的第二次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    公司董事会根据非流通股股东湖南省高速公路建设开发总公司和华北高速公路股份有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2006年6月9日

    3、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年6月16日14:00

    网络投票时间为：2006年6月14日～2006年6月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年6月14日至2006 年6月16日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006 年6月14日9:30 时至2006 年6月16日15:00时之间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼29层

    5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式，本次临时股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票，委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    公司董事会在本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布两次召开会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年6月10日、2006年6月14日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2006年6月9日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司股票将于本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：审议《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，利润分配应由公司股东大会审议通过；根据《上市公司股权分置改革管理办法》，股权分置改革方案需经相关股东会议审议。利润分配是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，故公司董事会决定将审议利润分配方案的2006年第二次临时股东大会与审议股权分置改革方案的相关股东会议合并召开，并将利润分配议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次利润分配预案是公司股权分置改革方案中对价安排不可分割的组成部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有利润分配预案的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利。

    流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议事项进行投票表决。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《现代投资股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《现代投资股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如果本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席临时股东大会暨相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受临时股东大会暨相关股东会议的决议。

    四、现场会议登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续。

    (2)个人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和持股凭证办理登记手续。

    (3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续。

    (4)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交。

    (5)异地股东可采用信函或传真的方式登记，授权委托书及其它文件必须送达或传真至本公司证券管理部。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：本公司证券管理部

    地 址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店南楼11层

    邮政编码： 410007

    联系电话： 0731－5558888－1113

    传 真： 0731－5163009

    联 系 人： 吕鑫、罗荣玥

    3、登记时间：2006年6月10日～2006年6月15日的上午8:30～11:30、下午14:30～16:30，16日现场会议召开前可接受登记。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月14日至2006年6月16日每个交易日9:30～11:30、13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)投票代码：360900；投票简称：现代投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                                       对应申报价格
    《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》         1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月14日9:30时至2006年6月16日15:00时期间的任意时间。

    3、投票回报

    通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果，通过互联网投票的，投资者股东可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn )点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    4、投票注意事项

    通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年6月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年6月10日至2006年6月15日上午(每日上午8:30～11:30，下午14:00～17:00) ，16日现场会议召开前可接受征集。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)和深圳证券交易所指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2006 年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《现代投资股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    1、出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附 件：授权委托书(复印有效)

    2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席现代投资股份有限公司于2006 年6月16日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人未对表决权的行使方式做具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

    本人(或单位)对《现代投资股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：

    同意( )；反对( )；弃权( )。(附注1)

    委托人签名(盖章)： 委托人持有股数：

    委托人身份证号码： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：

    附注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。