本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计2006年度本公司与安徽瑞特新型材料有限公司及其控股子公司的日常关联交易基本情况如下：

    单位：万元

关联交易                                                  2006 年全年预
类别        关联人                    交易内容            计总金额
购买商品    安徽瑞特新型材料有限公司  购买商品混凝土等    2352.95

    二、关联方介绍和关联关系

    安徽瑞特新型材料有限公司(以下简称“安徽瑞特”)：有限责任公司,注册地址：芜湖经济技术开发区长江路,法定代表人：徐友修,注册资本4800万元,其中本公司出资4700万元,占97.92%的股权；安徽省水利建筑工程总公司(以下简称“水建总公司”)出资100万元,占2.08%的股权,系本公司控股子公司。

公司经营范围为：新型建材生产、销售、相关机电产品开发、生产与销售。

    经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司拟与安徽省水利建筑工程总公司签订股权转让协议,出售本公司持有安徽瑞特的4700万元股权中的2780万元,安徽瑞特将成为水建总公司的控股子公司,与本公司为同一母公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易构成关联交易。

    安徽瑞特及其控股子公司专业从事商品混凝土的生产、销售,规模大、实力强,具有较高的专业经验和技术水准,能够保证商品混凝土的质量,具有很强的履约能力。公司将通过招标方式签署购买商品混凝土等建材,并严格按照合同约定履行,因此公司与安徽瑞特的关联交易有较为充分的履约保障。

    三、定价政策和定价依据

    公司按照“公平、公正、公开”原则,采取公开招标或内部招标方式邀请相关公司参与投标,参考市场价格,选择价格最低、付款条件最优惠的公司中标。如果是关联方中标,公司将与其签署购买材料合同,并严格按照合同履行。

    四、交易目的和交易对上市公司影响

    商品混凝土质量好且比较稳定,使用方便,可以保证工程质量、缩短建设周期；通过招标方式采购,可以实现较低的采购成本,有利于公司降低生产成本,提高公司盈利水平。

    公司与上述关联方的关联交易,遵循公允原则,依照市场定价原则,没有损害公司利益,也没有损害其他股东的利益,没有影响上市公司的独立性,对公司经营成果和财务状况都有积极作用。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况：

    上述2006年度日常关联交易预计情况经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,关联董事王世才先生、杨广亮先生、霍向东先生和赵锐女士回避了表决。

    2、独立董事意见：

    公司独立董事已对2006年商品混凝土采购日常关联交易预计情况进行了审核,认为上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,相关关联董事回避了表决,表决程序合法、合规,未有损害公司和股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,同意上述日常关联交易情况预计。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议

    2、独立董事意见

    安徽水利开发股份有限公司董事会

    二○○六年六月十二日