本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票对价为1.9股。

    ● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月15日。

    ● 复牌日：2006年6月19日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    ● 自2006年6月19日起,公司股票简称改为"G赣粤",股票代码"600269"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革方案经2006年5月30日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介。

    (1)股票对价

    非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付1.9股股份,合计支付5,928万股股份。

    (2)资产收购

    公司向控股公司收购温厚高速和九景高速全部资产及相关权益,收购价格以温厚高速、九景高速的评估价格388,152.59万元为准。公司向控股公司支付的温厚高速、九景高速收购价款分别140,000万元和160,000万元,合计300,000万元。控股公司不再收取评估价格和300,000万元收购价款之间88,152.59万元的差额,该差额所对应的权益由公司股东按股改后的持股比例享有,并以此作为非流通股股东向流通股股东支付对价的一部分。

    2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票对价为1.9股。

    3、对价安排执行情况表

                                                         执行对价安排前                             本次执行数量                                     执行对价安排后
    序号               执行对价安排的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)   本次执行对价安排现金金额(元)    持股数(股)   占总股本比例(%)
    1      江西高速公路投资发展(控股)有限公司   463,528,066             59.55                     58,909,292                              0   404,618,774             51.98
    2                      江西公路开发总公司     2,818,142              0.36                        358,155                              0     2,459,987              0.31
    3                        江西运输开发公司        98,778              0.01                         12,553                              0        86,225              0.01
                                         合计   466,444,986             59.92                     59,280,000                              0   407,164,986             52.30

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006年6月15日

    2、对价股份上市日：2006年6月19日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

    四、证券简称变更情况

    自2006年6月19日起,公司股票简称改为"G赣粤",股票代码"600269"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况        变动前         变动数        变动后
    非流通股                      1、国家股持有股份   463,528,066   -463,528,066             0
                              2、国有法人股持有股份     2,916,920     -2,916,920             0
                                       非流通股合计   466,444,986   -466,444,986             0
    有限售条件的流通股份           国有法人持有股份             0   +407,164,986   407,164,986
                             有限售条件的流通股合计             0   +407,164,986   407,164,986
    无限售条件的流通股份                        A股   312,000,000    +59,280,000   371,280,000
                           无限售条件的流通股份合计   312,000,000    +59,280,000   371,280,000
                                           股份总额   778,444,986              0   778,444,986

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                             股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)          可上市流通时间                                             承诺的限售条件
    1      江西高速公路投资发展(控股)有限公司                     38,922,249   G+12个月后-G+24个月内   公司非流通股股东承诺遵守股权分置改革规定的相关法定承诺。
                                                                  38,922,249   G+24个月后-G+36个月内
                                                                 326,774,276              G+36个月后
                                         小计                    404,618,774
    2                      江西公路开发总公司                      2,459,987              G+12个月后
    3                        江西运输开发公司                         86,225              G+12个月后

    八、其他事项

    1、有关本次股权分置改革实施相关事宜,投资者可通过以下途径咨询：

    咨询电话：0791-6527021

    联系人：牛志明、付艳

    办公地址：江西省南昌市洪城路508号方兴大厦

    2、财务指标变化：实施股权分置改革方案后,公司总股本及每股收益保持不变。

    九、备查文件

    l、江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2006年6 月13日