本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建九州集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于2006年6月7日上午在厦门邮电广通大厦27楼会议室召开,应到会董事5名,实际参会董事4名,董事长蔡适期先生主持了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议表决,通过了以下议案：

    一.关于更换公司董事的议案,该议案需提请股东大会审议通过。

    1.由于工作变动,同意董事林熹辞去公司董事职务。

    2.增补郑建顺为公司董事(简历附后)。

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    二.决定于2006年6月30日召开2005年度股东大会

    本议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    (一)会议时间：2006年6月30日(星期五)上午9点30分

    (二)会议地点：厦门市湖滨东路邮电广通大厦27楼会议室

    (三)会议议程：

    1.审议《关于更换公司董事的议案》

    2.审议《2005年度董事会工作报告》

    3.审议《2005年度监事会工作报告》

    4.审议《2005年度财务决算报告》

    5.审议《2005年度利润分配预案》

    (四)出席会议对象：

    1.截止2005年6月28日下午转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人。

    2.本公司全体董事、监事及高级管理人员。

    3.其他相关人员。

    (五)会议登记事项：

    1.会议登记时间：2006年6月26日至6月28日上午9:30-11:30；下午3:00-5:00

    2.会议登记地点：福州市软件大道软件园B区1-3号楼(传真登记亦可,传真号码：0591-87987316)

    3.登记时需提交的资料：

    (1)法人股股东应由出席人持有法人授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记。

    (2)个人股股东应持有本人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的,应由受托人提交委托人身份证和股东账户卡原件及其复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书。

    (六)其它事项：

    1.本次股东大会参会股东或其代理人的食宿及交通费自理。

    2.本次会议联系人：张先生

    联系电话：0591-87275888-83315

    传真：0591-87987316

    地址：福州市软件大道软件园B区1-3号楼

    邮政编码：350003

    特此公告。

    福建九州集团股份有限公司董事会

    2006年6月9日

    董事侯选人简历：

    郑建顺,男,生于1952年1月,专科学历,曾任华安县财政局副局长,九州集团房地产公司财务经理,九州商社审计督察部部长、企管部部长等职,现任九州集团股份有限公司总经理。