本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●根据股权分置改革沟通期与流通股股东沟通的情况，公司董事会决定取消本次会议原第3项议案《2005年度资本公积金转增股本分配预案》，同时接受大股东新提案《2005年度资本公积金转增股本预案》，并提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月14日下午2时30分在公司二楼会议室召开，出席大会的股东及授权代表共2人，代表股权48051464股，占公司股份总数的34.21%，其中：流通股股东及授权代表1人、代表股权12188股，非流通股股东及授权代表2人、代表股权48039276股，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事、监事、部分高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大会由董事长高少兵先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式对议案进行了表决，结果如下：

    1、审议通过了2005年度《董事会报告》

    同意48051464股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了2005年度《监事会报告》

    同意48051464股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议并通过了《2005年度资本公积金转增股本议案》

    同意48051464股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分制改革的议案》

    同意48051464股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《增补毛苏加先生为公司董事的议案》

    同意48051464股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告