成功信息产业(集团)股份有限公司第六届监事会2006年第一次临时会议于2006年6月9日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实际参加表决监事5名，监事方信义委托监事会主席吴邦正出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效成立。

会议形成如下决议：

    1、以3票同意，0票反对、2票弃权的表决结果，审议通过《2005年度监事会工作报告》。监事顾立英、程世行对该报告做了弃权表决，原因如下：

    2006年4月28日，监事顾立英、程世行在第六届监事会第五次会议上已发表意见，认为浙江天健会计师事务所出具的《成功信息产业(集团)股份有限公司2005年年度审计报告》是实事求是、客观公正的。而该报告认为“鉴于监事会现有条件，以及相关事项存在重大不确定性，我们目前尚无法就该审计报告发表意见”。

    2、以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过修订后的《成功信息产业(集团)股份有限公司监事会议事规则》(见附件)。

    特此公告

    附件：《成功信息产业(集团)股份有限公司监事会议事规则》

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