公告内容：股改对价相当于10送0.24 控股方承诺注入优质资产

一、执行对价安排的要点吉电股份(行情,论坛)以现有流通股本49,700万股为基数，以资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增6,300万股，流通股股东每10 股实际获得1.2676股的转增股份，以此作为非流通股获得上市流通权的对价安排。

在股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东所持有的非流通股即获得上市流通权。二、非流通股股东的承诺事项非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。另外，公司第一大股东吉林省能源交通总公司和公司实际控制人中国电力投资集团公司作出如下特别承诺：1、延长股份禁售期股权分置改革完成之后，吉林省能源交通总公司持有吉电股份118,005, 000股股份。吉林省能源交通总公司承诺：自方案实施的首个交易日起至能交总、中电投履行资产出售承诺完毕为止且不少于36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。2、资产出售能交总承诺：在遵循国家相关法律法规规定的前提下，将其持有的四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%的股权，在股权分置改革方案实施后的首个交易日起两年内以现金交易或其他方式出售给吉电股份。公司实际控制人中电投承诺：在遵循国家相关法律法规规定的前提下，将持有的白山热电60%的股权、通化热电60%的股权在项目建成盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给吉电股份。能交总进一步承诺：在遵循国家相关法律法规规定的前提下，在吉林桦甸油页岩综合开发项目获得国家相关部门批准后，转由吉电股份开发；将已经列入国家发改委东北地区电力工业\"十一五\"规划的备选项目白城电厂新建工程4× 60万千瓦项目在获得国家有关部门批准后，转由吉电股份开发。吉林省能源交通总公司做出了如下声明：\"本承诺人将忠实履行承诺，承诺人不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失，并承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。\"

点评：

公司公布了股权分置改革预案，将以资本公积金向全体流通股股东定向转增6300万股，流通股股东每10股实际获得1.2676股的转增股份，对价相当于10送0.24，远远低于10送3的市场平均水平，相信经沟通后对价存在进一步上调的可能。此外，大股东吉林省能源交通总公司承诺其持有的四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%的股权，在两年内出售给公司，05年四平合营公司实现主营收入5.9亿元，净利润1.2亿元；大股东同时将已列入\"十一五\"规划备选项目的白城电厂新建工程4×60万千瓦项目在获得国家有关部门批准后，转由公司开发；实际控制人中电投承诺将持有的白山热电60%股权、通化热电60%股权在项目建成盈利后一年内出售给公司，白山热电和通化热电项目预计都将于07年下半年投产。控股方将众多优质资产注入公司，就是由于对价不足而给流通股的额外补偿，考虑到由于大股东吉林省能源交通总公司的持股比例偏低（仅为18.73%），以资产注入作为对价的方式也是值得市场肯定的。

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说明：

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