辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2006年6月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。

    公司股权分置改革方案自2006年6月9日公告以来，公司董事会通过多种形式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，经同意参加股权分置改革的非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：

    原方案中的对价安排现调整为：以公司现有流通股本46540742股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得6.94股的转增股份，合计资本公积金转增股份的总数为32289767股。若换算成送股方式，此对价安排相当于流通股股东每持有10 股获送3.5股。

    调整后的股权分置改革方案尚需获得公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

    公司股票将于2006年6月19日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年 6月16日刊登于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿等相关材料。

    二、通过公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

    董事会决定召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议，审议公司拟以资本公积金向流通股股东定向转增的股权分置改革方案，股东大会召开通知另行公告。