本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南新概念保税科技股份有限公司董事会,于二○○六年六月十二日发出了召开本次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司董事会于二○○六年六月十五日上午九时,在张家港保税区管委会大楼九楼董事长会议室召开了本次会议。会议采用现场和电话会议相结合方式召开,现场方式为主会场,应出席董事5位；电话会议应出席董事3位。实际本次董事会出席董事共8位,分别为：现场出席叶效良、夏琼、徐品云、徐军、颜中东5位董事,电话会议出席：潘福祥、薛镭、彭良波3位董事。

    公司在张家港保税区管委会大楼九楼董事长会议室为本次会议设置了专线电话,直通会场。会议由董事长叶效良主持。会议以现场和电话两个会场共8票同意,0票弃权,0票不同意,审议通过了：

    一、叶效良先生的《辞职书》,同意叶效良先生因工作调整,辞去董事长、董事职务。其董事职务的变更由股东向公司2005年年度股东大会提出变更提案(见与本公告同时刊载于上海证券报的本公司临2006－023号公告)；

    二、高福兴先生的《辞职报告》,同意高福兴先生因工作调整,解聘其总经理职务。

    三、朱建华先生的《辞职报告》,同意朱建华先生因工作调整,解聘其副总经理职务。

    四、《关于推荐董事长的提议》,选举徐品云先生为公司董事长；(简历附后)

    五、《选举副董事长、聘任总经理的提议》,选举徐军为公司副董事长,聘任徐军为公司总经理；(简历附后)

    六、董事夏琼女士的《辞职报告》,同意夏琼女士因工作调整,辞去董事职务,其董事职务的变更由股东向公司2005年年度股东大会提出变更提案。(见与本公告同时刊载于上海证券报的本公司临2006－023号公告)

    特此公告

    云南新概念保税科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月15日

    1、徐军先生简历

    徐 军 ,男,38岁,大学学历,历任北京化学工业总公司总经办经理助理、北京化学工业销售公司化工品部经理、北京科因华科技发展有限公司总经理,现任北京国兴投资有限公司总经理、张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理。

    2、徐品云先生简历

    徐品云先生,男,48岁,中共党员,大专毕业,历任张家港市德积建筑公司会计,张家港市德积财政所会计、德积镇党委纪委副书记,张家港市财政局科长、财苑宾馆总经理,张家港市政府协作办副主任,张家港市港口镇党委副书记、晨阳镇党委副书记兼农工商总经理、张家港保税区杨子港务公司总经理,现任张家港保税区金港资产经营公司总经理