本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大连大显股份有限公司(以下称公司)于2006年6月2日收到公司控股股东大连大显集团有限公司《关于增加大连大显股份有限公司2005年度股东大会提案的通知》,提出了三项临时提案。

公司董事会应控股股东的通知要求,当日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2006年6月14日在公司会议室召开了第四届董事会第二十一次会议。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事会部分监事列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    本次会议由公司董事长刘秉强先生主持,通过以下决议。

    一、同意《关于修订大连大显股份有限公司章程的议案》

    内容详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)

    全体董事一致通过本议案。

    二、同意《关于大连大显股份有限公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司四届董事会于二OO六年四月二十八日任期届满,公司董事会提名下列人士为公司第五届董事人选: 刘秉强、黄铎、安彦雄、代威、姚殿礼、于立、肖洪钧,其中姚殿礼、于立、肖洪钧为独立董事人选,于立为会计专业人士。

    公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及候选人简历附后

    全体董事一致通过本议案。

    上述二项议案提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告

    大连大显股份有限公司董事会

    二OO六年六月十四日

    附件

    大连大显股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

    刘秉强：男 57岁,大学,高级工程师。曾任大连录音器材厂副厂长、大连磁头厂厂长、大连显象管厂厂长。1993年8月起至今任公司董事长兼总经理。

    黄 铎：男 51岁,曾任大连工行信托投资股份有限公司总经理助理、副总经理,现任该公司总经理。

    代 威：男 42岁,1987年毕业于哈尔滨工业大学工业会计系,1995年中国人民大学经济管理系。现任北京新纪元投资发展有限公司董事长。拟担任大连大显集团有限公司董事、总经理。

    安彦雄：男 36岁,大学,会计师。曾任公司财务部会计、任公司财务部部长。现任公司副总经理。

    肖洪钧：男 57岁,教授,博士生导师,毕业于大连工学院,并于1984年留学日本一桥大学大学院,现任大连理工大学教授、中国工业科技大连培训中心主任。是国家科委两项自然科学基金项目课题(大连市信息产业发展战略研究、营口市经济开发区发展战略研究)负责人,并承担完成多项科研项目。研究方面：企业战略理论、知识经济和管理变革。本公司第三、四届董事会独立董事。

    于 立：男,50岁,曾就读辽宁财经学院、中国社会科学院研究院、澳大利亚新英格兰大学、东北财经大学、世界银行发展学院。现任东北财经大学MBA学院院长、产业组织与企业组织研究中心主任。大连大化集团有限公司独立董事。国务院学位委员会学科评议组评审委员、国家自然科学基金委员会评审委员、全国MBA教育指导委员会委员、中国工业经济研究与开发促进会副会长、辽宁省委、省政府、大连市委、市政府咨询委员；研究成果：《能源价格理论》、《当代西方产业组织学》、《美国财政制度》、《产业经济学前沿问题》、《产业经济学理论与实践问题研究》、《产业经济学的学科定位与理论应用》、《中国乡镇企业产权与治理结构研究》、《资源枯竭型国有企业退出问题研究》、《规制经济学的学科定位与理论应用》等。

    姚殿礼：男,69岁,大学,毕业于辽宁财经学院(现为东财大),曾任大连工矿车辆厂工人、财务科干部；大连财政局科员、副处长、处长；大连市国有资产管理局局长；现任大连市中连评估所、德坤会计事务所所长,退休后为高级顾问。本公司第四届董事会独立董事。