本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006年5月27日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了《关于召开2005年年度股东大会的通知》，本公司将于2006年6月30日召开2005年年度股东大会。

    2006年6月14日，公司董事会收到公司第一大股东广州医药集团有限公司(持有本公司35.37%的股份)提交的《关于增加公司2005年年度股东大会临时议案的函》，向公司2005年年度股东大会提交一项临时议案《关于增补谢彬先生为公司董事的议案》，主要内容如下：

    “鉴于夏泽民先生因个人健康原因辞去公司董事职务，现特提议增补谢彬先生为公司董事候选人，并提交公司2005年年度股东大会审议”。

    经过公司第五届董事会2005年度第五次临时会议审议，公司董事会认为以上议案符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，同意将上述议案提交2005年度股东大会审议。

    本公司2005年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

    特此公告。