本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    武汉健民药业集团股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年6月15日9：00在湖北武汉中南花园酒店召开,会议由董事长鲍俊华主持。

出席会议的股东和股东授权委托代表11名,代表股份26167481股,占公司总股本的34.12%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经本次会议以记名投票方式审议,通过了以下议案：

    1、审议通过公司2005年度报告

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    2、审议通过公司2005年度董事会工作报告

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    3、审议通过公司2005年度监事会工作报告

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    4、审议通过公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    5、审议通过公司2005年度利润分配方案

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    1)、利润分配方案：公司2005年度实现净利润20,020,967.63元,加年初未分配利润115,954,237.37元,可供分配的利润135,975,205元,按2005年度净利润的10%分别提取法定公积金2,735,583.39元、法定公益金2,368,840.07元后,可供股东分配的利润130,870,781.54元。2005年度暂不进行利润分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。

    2)、资本公积金转增方案：以2005年12月31日总股本76699300股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。

    6、审议通过关于聘任2006年度财务审计机构及其报酬的议案

    (赞成票26166981股,反对票500股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的99.998%)

    公司继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为2006年度财务审计机构,进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,公司须向其支付的服务费用为45万元。

    7、审议通过关于修改公司章程的议案

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    8、审议通过关于修改公司股东大会议事规则的议案

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    9、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    10、审议通过关于更换公司董事的议案

    (刘小斌先生：赞成票26156129股,反对票10852股,弃权票500股,赞成票占出席会议股东所持股份的99.957%)

    (洪进伟先生：赞成票26156129股,反对票10852股,弃权票500股,赞成票占出席会议股东所持股份的99.957%)

    公司董事张军东先生、段继东先生因工作需要,已提出辞去担任的公司董事职务。经股东推荐、董事会审议,提名刘小斌先生、洪进伟先生为公司董事。简历如下：

    刘小斌,男,1970年11月出生,管理会计学硕士学位,会计师职称,具有中国注册会计师、国际注册内部审计师、中国注册税务师执业资格。现任华立产业集团有限公司副总裁兼华立集团医药事业部副总经理。曾任北京求是会计师事务所高级审计师、审计项目经理,上海腾达集团财务总监、财务副总,浙江华立医药投资集团有限公司财务总监。

    洪进伟,男,1968年7月出生,中共党员,高等教育管理研究生学历。现任华立集团湖北总部首席代表。曾任武钢机总机修厂政工科宣传干事,武钢机总结构厂团委书记,武钢劳动服务公司劳资处机构定员管理员、劳动合同办主任,武钢报社主任编辑、记者,省“121”办公室主任,湖北省委统战部《统一战线》杂志社社长。

    11、审议通过关于更换公司监事的议案

    (赞成票26167481股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%)

    公司监事裴蓉女士因工作需要,已提出辞去担任的公司监事职务。经股东推荐、监事会审议,提名钟莉萍女士为公司监事。简历如下：

    钟莉萍,女,1963年5月出生,会计专业,大专学历。现任华立产业集团有限公司财务部经理。曾任杭州市余杭区纺织品公司财务负责人,杭州华立精密仪表有限公司财务负责人,浙江华立尼斯科电器有限公司财务负责人,浙江华立国际发展有限公司财务部副经理。

    12、审议通过关于公司2006年度日常关联交易的议案

    (关联股东华立产业集团有限公司回避本议案投票,其他股东赞成票10503623股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占投票股东所持股份的100%)

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北松之盛律师事务所彭波律师现场见证并出具了法律意见书,认为“本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。”

    四、备查文件

    1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。

    2、湖北松之盛律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    武汉健民药业集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年6月15日