本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会无否决和修改提案的情况,也无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    武汉国药科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月15日上午10：00在公司会议室举行,共有股东或股东代表 4人出席本次大会,其中非流通股股东代表4人,代表有表决权的股份数为90,990,000股,占公司股份总数的55.2 %,无流通股股东参加会议。本次会议由公司董事会召集,董事长闫作利先生因公出差,委托董事周雪华女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程、采用记名投票表决的方式,审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

    2、审议通过了《股东大会议事规则》。该议案的表决结果为：赞成股90,990,000股,占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。

    以上第一项议案以特别决议表决通过。

    三、法律意见书的结论性意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲、乐瑞律师见证,并出具了《法律意见书》,认为：国药科技本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字的武汉国药科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    武汉国药科技股份有限公司董事会

    2006年6月15日