本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海数码网络投资(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开四届董事会临时会议的通知于2006年6月12日以电话通知方式向各位董事发出，会议于2006年6月14日以电讯传真表决方式召开。

会议应表决董事9名，实际表决董事8名，董事长钟小剑先生因未能取得联系，没有参加会议表决，经会议表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了本公司控股股东深圳市友缘控股有限公司与本公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司签订的《抵债协议》，同意深圳市友缘控股有限公司以其持有的北京润和生物科技有限公司30%的股权作价4826.44万元抵顶其占用深圳市信诚科技发展有限公司相等金额的债务。交易具体内容详见《公司关于控股股东以资抵债暨关联交易公告》(2006-025号)。

    本次以资抵债尚须报送中国证监会批准后，方可提交公司股东大会审议。