本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月15日上午在海口市滨海大道黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。

会议应到董事7人，出席及授权出席董事7人，独立董事齐凌峰因公出差，委托独立董事马贵翔代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员7人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长纪道林先生主持会议。会议表决通过了如下决议：

    一、选举纪道林为公司第五届董事会董事长、汪兴为副董事长。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：

    战略委员会：主任委员：纪道林 委员：汪兴、齐凌峰

    审计委员会：主任委员：何元福 委员：曹晶、马贵翔

    提名委员会：主任委员：齐凌峰 委员：陈金弟、何元福

    薪酬与考核委员会：主任委员：马贵翔 委员：陈金弟、齐凌峰

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、根据董事长的提名，董事会聘任纪道林为总经理。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    四、根据董事长的提名，董事会聘任姚谨为董事会秘书、陈金海为董事会证券事务代表。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    五、根据总经理的提名，董事会聘任陈金弟为副总经理，周启金为总会计师。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    高管人员及董事会证券事务代表简历见附件。

    对于上述高管人员聘任事项，公司独立董事齐凌峰、马贵翔、何元福发表了同意的独立意见。

    特此公告。

    附件：高管人员及证券事务代表简历

    纪道林，总经理。男，50岁，中共浙江省委党校党政管理专业毕业，大专学历，高级经济师。历任舟山市定海区计经委党组书记、主任，中国华能浙江公司舟山分公司、浙江华能海运有限公司总经理，广西北海港务管理局党委书记、局长，广西北海新力股份有限公司党委书记、常务副总经理，公司第三届董事会董事、总经理、公司第四届董事会董事长、总经理。

    陈金弟，副总经理。男，44岁，华南理工大学化机系毕业，本科学历，工程师。历任轻工部杭州轻工机械设计研究所工程师、项目组长，浙江远通期货公司驻上海商交所办事处主任，杭州博雅实业有限公司装潢工程公司经理，公司第三届董事会董事、副总经理。公司第四届董事会董事、副总经理。

    姚谨：董事会秘书。男，35岁，经济学硕士，曾在海口浙琼信托投资公司、海南发展银行海口汇南支行、海南证券商协会、中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。2002年至今任公司董事会秘书。

    周启金：总会计师。女，49岁，大专学历，会计师。历任湖南衡阳有色金属机械总厂会计主办、海南亚太工贸有限公司财务部经理、公司财审部经理，2001年至今任公司总会计师。

    陈金海：董事会证券事务代表。男，37岁，本科学历。曾任职于海口大登公司、光大证券海口营业部，2001年至今任公司董事会证券事务代表。