本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    成都银河动力股份有限公司监事会第七届监事会一次会议通知于2006年6月8日以书面传真方式和送达方式向全体监事发出，会议于2006年6月15日在公司本部三楼会议室召开，出席会议的监事应到五名，亲自出席会议的监事三名，分别为：李晓东先生、徐敏女士、敖文祥先生，监事刘纪任先生和张敏女士因工作原因未亲自参会，均委托徐敏监事，并分别书面授权代为出席会议并行使表决权，会议由监事徐敏女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决方式审议并全票同意通过了关于选举刘纪任先生为公司七届监事会主席的议案。