本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第七次会议通知于2006年6月5日以书面形式送达给各位董事，会议于2006年6月15日上午9：00以通讯方式召开。

应参会监事9名，实际参会监事8名，监事邓星斌先生因故未能出席会议，会议由监事蔡登先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，会议审议并通过了如下决议：

    以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    鉴于本公司第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蔡登先生、封仁人先生、罗涛先生、罗亚芬女士、金树成先生、曲立新先生为第五届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件一)。

    监事候选人在提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    特此公告。

    附件一：监事候选人简历(以下排名依姓氏拼音为序)

    蔡登，男，1945年生，大学学历，高级经济师。曾任贵州红枫发电总厂副厂长、党委书记，红枫发电总厂厂长兼党委书记，贵州省电力公司副总经济师、审计处处长。现任贵州天能公司副总经理。持有公司股票10000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    封仁人，男，1949年生，大学学历，高级经济师。曾任贵州黔源电力股份有限公司董事会秘书、贵州省电力工业局办公室主任、中国七砂股份有限公司董事会董事，现任贵州电网公司工会副主席、贵州省电力工会副主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    罗涛，男，1968年生，大学学历，高级会计师。曾任贵州盘县发电厂财务科主任会计师、贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，现任贵州乌江水电开发有限责任公司总会计师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    罗亚芬，女，1952年生，大学学历，高级经济师。曾在贵州省正安县食品公司、贵州大学财务科、贵州省信息中心、贵州省基本建设投资公司、贵州省开发投资公司工作，现任贵州省开发投资公司财务会计部经理。持有公司股票3000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    金树成，男，1963年生，硕士，高级会计师。曾在武警水电指挥部财务处任会计师、财务审计处主持工作，在中国安能建设总公司驻卡拉奇办事处工作，曾任企业工委监事会25办事处副处级专职监事、监事会58办事处副处级专职监事，中国华电集团公司财务资产部稽核处处长、风险管理处处长；现任中国华电集团公司监察部主任师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曲立新，男，1967年生，硕士，高级会计师。曾在国家开发投资公司工作，现任国投电力公司计划财务部经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。