本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2006年6月15日在公司会议室召开,会议通知于2006年6月12日以电话和邮件形式发出。 会议由副董事长彭可云先生主持,会议应到董事7人,实到6人,董事向永生先生委托董事罗雄飞先生代为行使表决权,监事会3名监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
    一、同意选举陈虹宇先生为第五届董事会董事长。
    二、审议通过关于调整公司提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会和审计委员会的议案。
    调整后的公司第五届董事会中各委员会名单为:
    1、提名委员会 主任委员: 陈虹宇
    委 员: 彭可云、罗雄飞
    2、薪酬委员会 主任委员: 余海宗
    委 员: 陈虹宇、罗雄飞
    3、战略发展委员会 主任委员: 陈虹宇
    委 员: 向永生、侯水平
    4、审计委员会 主任委员: 余海宗
    委 员: 侯水平、杨金珍
    特此公告
     四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年六月十六日 |