一、改革方案要点

    为了获取A股流通权，非流通股股东向流通A股股东支付1,584万股股票对价 ，相当于流通A股股东每持有10 股流通A 股将获得非流通股股东支付的2.2股股 票的对价。

    股权分置改革实施后首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股 股份即获得A股上市流通权。

    小天鹅集团表示，代未明确表示同意的非流通股股东以及由于司法冻结等 原因无法执行对价安排的非流通股股东先行垫付对价，垫付的对价由被代垫的 非流通股股东偿还。在股权分置改革实施前，未明确表示同意的非流通股股东 如同意参加股改，则仍可以按照其持股比例支付对价，小天鹅集团不再为其垫 付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应 征得代其垫付对价的非流通股股东的同意，再由小天鹅A董事会向证券交易所提 出该等股份的上市流通申请。

    二、非流通股股东的承诺事项

    1、法定承诺

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。公司非流通股股 东将严格遵守以上法定要求。

    2、特别承诺

    为了进一步保护流通A股股东利益，维护股价稳定，小天鹅集团承诺持有小 天鹅A的原非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过深圳证券 交易所挂牌交易出售。

    三、本次改革A股相关股东会议的日程安排

    1、A股相关股东会议股权登记日：2006年7月13日

    2、A股相关股东会议现场会议召开日：2006年7月20日

    3、A股相关股东会议网络投票时间：2006年7月18日至2006年7月20日

    四、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司股票于2006年6月19日起停牌，最晚于2006年6月29日复牌，此段时 期为股东沟通时期；

    2、公司董事会将在2006年6月28日之前（含本日）公告非流通股股东与流 通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次 一交易日复牌；

    3、如果公司董事会未能在2006年6月28日之前（含本日）公告协商确定的 改革方案，本公司原则上将刊登公告宣布取消本次A股相关股东会议，并申请公 司股票于公告后次一交易日复牌；

    4、公司董事会将申请自A股相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改 革规定程序结束之日公司股票停牌。