本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林物华集团股份有限公司于2006年6月13日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议的通知。

2006年6月15日上午,公司第五届董事会第七次会议在公司七楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长成卫文主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事认真审议了公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有本公司51,435,772股,占总股本的18.04%)向公司董事会发出的《关于增加吉林物华集团股份有限公司2005年度股东大会临时提案的函》,以记名投票方式通过了以下议案：

    一、关于收购深圳市中技实业(集团)有限公司上海康桥仓储地产的议案

    公司拟收购控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司拥有的上海康桥仓储地产。该资产账面价值为117,589,500.00元,调整后账面值为117,589,500.00元,评估价值为130,981,806.40元(中磊会计师事务所有限责任公司中磊评报字[2006]第0009号),交易作价117,589,500.00元。该房地产将成为上海国际药品医疗器械交易市场(相关手续正在办理之中),预计未来年租金收益在1600万元左右。

    本次收购价格为117,589,500.00元,支付方式为现金或双方认可的其他方式,交割日为2006年6月30日,上海康桥仓储房地产在交割日前所产生的收益归深圳市中技实业(集团)有限公司所有,在交割日后所产生的收益归本公司所有。

    本次资产收购构成公司与深圳市中技实业(集团)有限公司的关联交易,因此,关联董事成卫文、黄俊岩回避表决。

    本项议案表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、募集资金管理办法

    本项议案表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

    三、2005年度股东大会补充通知

    公司五届七次董事会讨论了控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司提出包含上述两项议案的临时提案,审议通过并同意提交2005年度股东大会进行审议。其中：《关于收购深圳市中技实业(集团)有限公司上海康桥仓储地产的议案》(在网络投票中,议案编号为20号)；《募集资金管理办法》(在网络投票中,议案编号为21号)。

    特此公告

    吉林物华集团股份有限公司董事会

    2006年6月17日