本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月27日以公告形式向全体股东发出了召开公司2005年度股东大会的通知。

公司2005年度股东大会于2006年6月16日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人1人,代表有表决权股份总数186,400,000股(非流通股),占公司有表决权股份总数的72.70%。会议由公司董事会召集并由公司董事长刘捷明先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了以下议案：

    1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    4、审议通过《公司2005年度利润分配及弥补亏损预案》；

    同意公司(母公司)2005年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损,也不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    5、审议通过《公司2005年年度报告》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    6、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    7、审议通过《关于公司董事会换届的议案》,并采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会独立董事、董事；

    (1)选举李常青先生为公司独立董事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (2)选举陈壮先生为公司独立董事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (3)选举黄颂恩先生为公司独立董事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (4)选举刘捷明先生为公司董事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (5)选举郭建先生为公司董事；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (6)选举卞志航先生为公司董事；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (7)选举黄昌洪先生为公司董事；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (8)选举卢文胜先生为公司董事；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (9)选举黄旭晖女士为公司董事。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    8、审议通过《关于公司监事会换届的议案》,并采用累积投票制选举产生了公司第三届监事会股东代表监事；

    (1)选举周民贤先生为公司股东代表监事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (2)选举张亚明先生为公司股东代表监事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    (3)选举连占记先生为公司股东代表监事

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    9、以特别决议方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    具体修订内容详见公司第二届董事会2006年第三次临时会议决议公告(临2006—007号)之《福建福日电子股份有限公司章程修订案》(刊登于上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn)。

    10、审议通过《关于与福建三木集团股份有限公司续签<互保协议书>及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2,000万元人民币借款继续提供担保的议案》。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。

    三、律师见证情况

    公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,结论性意见为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的投票表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、公司2005年度股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    福建福日电子股份有限公司董事会

    2006年6月16日