本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议审议事项无关联交易事项；

    本次会议审议事项除第1项为特别表决事项外,其余均为普通表决事项；

    本次会议无临时议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司") 2006年第二次临时股东大会于2006年6月16日,在天津津利华大酒店以现场投票与网络表决相结合的方式召开,本次会议由董事长刘永和先生召集并主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计21人,代表有表决权的股份261,991,725股,占公司有表决权总股份的57.80%。本次会议出席董事8人,监事4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议全部资料已于2006年6月13日刊登在上海证券交易所网站及中国证券登记结算网站。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,表决结果如下：

    1 《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。

    该议案需要按照特别决议表决,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2 修改《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。

    3 修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。

    4 修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。

    5 《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数108股,不同意股数0股。

    6 关于发行可转换公司债券担保事项的议案

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。

    此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    7 关于向银行申请授信额度的议案

    同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。

    三、律师见证情况

    北京市观韬律师事务所律师潘红女士见证了本次会议,并出具了法律意见书(观意字(2006)第041号)。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、 与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、 北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    天津天药药业股份有限公司董事会

    2006年6月17日

    天津天药药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会参与表决的前十名股东持股和表决情况

    股东名称                                                 天津药业集团有限公司   天津市中央药业有限公司   天津新技术产业园区海泰科投资管理有限公司   天津宜药印务有限公司   郭海林   李玉娟   张义周   刘志民   张宁   薛晓菊
    持有数量                                                            254209349                  2541868                                    2541868                2541868    80730    23818    14641    10000   7834     7740
    《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)                               同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意
    修改《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案                   同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意
    修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案                     同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意
    修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案                     同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意
    《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》                             同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意
    关于发行可转换公司债券担保事项的议案                                     同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意
    关于向银行申请授信额度的议案                                             同意                     同意                                       同意                   同意     同意     同意     同意     同意   同意     同意