本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次会议没有否决或者修改议案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议的召开和出席情况

    新疆城建股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月16日在公司会议室召开,出席会议的股东及委托代理人共6人,代表股份75,979,108股,占公司总股本的47.33%,其中无限售流通股股东3人,代表股份12,026股,占公司总股本的0.01％,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,议案的表决履行了监督程序,会议由刘军董事长主持。

    二、议案审议情况

    (一)公司2005年度董事会工作报告

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (二)公司2005年度监事会工作报告

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (三)公司2005年度财务决算报告

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (四)公司2005年度利润分配方案

    经天津五洲联合会计师事务所新疆分所审计,2005年度公司实现收入473,257,777.79元,实现净利润24,563,576.55元,每股收益0.153元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,提出以下分配方案：

    一、提取10%法定公积金2,529,429.87元。

    二、提取5%法定公益金1,264,714.94元。

    三、由于公司于2005年购置位于乌鲁木齐市天山区中环路土地五宗,建设用地面积171,500平方米,计划分两期进行商业开发,总投资额约46,500万元,公司流动资金紧张,为了公司的发展及今后取得更好的效益,2005年度不进行利润分配,尚余净利润20,769,431.74元与上年度未分配利润31,959,041.02元,共计52,728,472.76元,滚存至今后年度分配。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、2005年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (五)公司2005年年度报告及摘要

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (六)关于变更公司名称的议案

    公司上市以来,始终坚定贯彻"大城建"发展战略,目前已形成以市政建设和房地产开发为主线,以城市供水和新型建材生产为两翼的战略布局,有多个与城市建设主营关联的控参股公司,集团公司的规模和运作已基本成型。

    为充分发挥公司现有资源优势,大力整合城市基础设施建设优质资产,围绕城市公用事业,夯实和拓展现有业务,根据公司经营管理和发展战略需要,同意公司名称变更为"新疆城建(集团)股份有限公司"。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (七)关于增加公司经营范围的议案

    因公司工程分公司将其建筑资质变更至公司名下,公司增加以下经营范围。

    承包工程范围：市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (八)关于修改公司章程的议案

    根据修订后并于2006年1月1日实施的《证券法》、《公司法》有关条文、公司股改后股权结构和股动变动以及公司变更名称、增加经营范围等情况,对《公司章程》进行相应修改。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (九)关于修改股东大会议事规则的议案

    根据修订后并于2006年1月1日实施的《证券法》、《公司法》有关条文,对公司《股东大会议事规则》进行相应修改。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十)关于修改董事会议事规则的议案

    根据修订后并于2006年1月1日实施的《证券法》、《公司法》有关条文,对公司《董事会议事规则》进行相应修改。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十一)关于修改监事会议事规则的议案

    根据修订后并于2006年1月1日实施的《证券法》、《公司法》有关条文,对公司《监事会议事规则》进行相应修改。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十二)关于续聘会计师事务所的议案

    1、根据《公司章程》有关规定,公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲联合会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构,进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、2006年度审计费用45万元。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    (十三)关于调整董事薪酬的议案

    根据调资方案,董事长月岗位工资15000元,总经理月岗位工资12000元。

    表决结果：同意75,979,108股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。其中：无限售流通股股东同意12,026股,占有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    天阳律师事务所杨有陆律师出席了本次股东大会并出具法律意见如下：本所律师认为,公司二○○五年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    (一)公司2005年度股东大会决议

    特此公告。

    新疆城建股份有限公司董事会

    2006年6月16日